欧盟委员会针对比特币推出了反洗钱规章提案

Unknown view 21 2016-7-6 08:50
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7月6日讯,欧盟委员会针对比特币和预付卡推出了新的反洗钱规章提案,以期打击巴黎恐怖袭击事件和巴拿马文件泄露事件暴露的恐怖分子洗钱和偷税漏税等问题。

去年11月13日发生的巴黎恐怖袭击实践中,恐怖分子曾使用预付卡。为预防类似事件发生欧委会发布了新的反洗钱提案。该提案意图提高对国家银行账户的监督以及信托所有权的透明度,加强欧洲金融智库间的信息共享,从而实现对可疑交易的实时监督。

该提案规定不可充值预付卡的充值门槛将由原先的250欧元下调至150欧元,而以比特币为首的虚拟货币将列入反洗钱法范围,同时虚拟币平台将需要验证虚拟币使用者的身份并进行交易监控。

如果提案通过,欧盟成员国将需要中央集中制的注册中心来涵盖所有银行和账户所有者的信息。当可疑事件发生时,国家机关将通过该注册中心获取相关信息。 欧委会主席Frans Timmermans表示:这个提案将可以帮助政府追踪隐藏资金以期实施犯罪活动的恐怖分子。成员国之间将可以互相分享关键讯息,例如谁是某个信托基金的真实所有者、谁正在实施在线交易及使用预付卡。若通过表决,该提案将于今年年底生效。

同时针对偷税漏税的制度漏洞,欧委会也提出了相应提案。该提案将赋予税务机构获得反洗钱信息的权利,并且加强对公司和信托所有者间自动交易信息的监督,以解决通过离岸公司逃税的问题。此外,该提案也加强了对税务顾问的审核,提高了对揭发者的法律保护。

目前,欧盟正在建立一份不遵守欧盟区域内法规的税务机构的黑名单,名单上的机构将受到制裁。欧盟表示:希望通过该黑名单的建立来打击第三国激进的减免税收制度。

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