马耳他意大利向无牌加密货币交易所发出联合警告

12月5日,马耳他向其公民发出警告,应谨防无牌加密货币交易所,同时监管机构在通知中命令相关平台停止运营。

违规平台OriginalCrypto最先引起了意大利官员的注意,该平台可能没有必要的相关许可,以提供授权“投资服务和活动”。

该平台的所有者SolutionsCM Ltd.现已受到两国的审查,马耳他金融服务管理局(MFSA)分享了意大利的警告:

“国家委员会(CONSOB)现下令以下公司停止侵权。根据意大利第58/1998号法令第18条,SolutionsCM Ltd.通过www.originalcrypto.com网站,向意大利公众提供未经授权的投资服务和活动。”

Cointelegraph曾报道,马耳他一直致力于成为世界上最宽松的加密货币和区块链技术管辖区之一。

作为其向“区块链岛”转变的一部分,经过监管改革,MFSA认可相关行业业务交易,其中包括Binance和Huobi等主要交易所。

但OriginalCrypto的业务远非合法,消息人士警告该公司在今年早些时候可能存在“诈骗”行为。

监控网站ScamBitcoin在二月写道:“该公司将他们的平台描绘成一个加密货币金融经纪公司,OriginalCrypto.com设计了一种聪明的营销方法来向全世界的消费者推广他们的非法投资服务。”

根据该网站的调查,OriginalCrypto的运营十分可疑,由一家保加利亚母公司“Bali Limited Ltd.”进行经营。

该网站警告说:“我们找不到任何证据证明Bali Limited Ltd.是一家真正的公司,此外,Bali Limited Ltd.提供的所谓公司地址似乎不是一个实际地址。”

上周,美国俄亥俄州接受加密货币纳税的决定引起了主流媒体的愤怒,因为有关官员不知道这些骗局影响了其他地方以前的此类努力。

作者:William Suberg | 编译者:Miracle Zhang | 来源:Cointelegraph